الطريق
أعلنت السلطات الأميركية، فرض غرامة بملايين الدولارات على واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم "Bittrex"، وذلك لخرقها العقوبات المفروضة على عدد من الأنظمة حول العالم، ومن بينها النظام.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غرّم المنصة بـ 24 مليون دولار، وهي أكبر عقوبة تُفرض ضد بورصة العملات المشفرة من قبل المكتب.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن "Bittrex" سمحت للعملاء في سوريا وإيران والسودان وكوبا ومنطقة القرم المتنازع عليها بتداول ما يقرب من 263.5 مليون دولار من العملات الرقمية بين عامي 2014 و2017.
وأوضحت الوكالة أنه في إحدى الحالات، قدّم عميل عنواناً فعلياً في إيران وحمّل جواز سفر إيرانياً للتحقيق من هويته.
بدورها قالت "Bittrex"، إنها مسرورة لتسوية هذه التهم مع السلطات الأميركية، لافتةً إلى أن المنظمين لم يطلبوا منها إجراء أي تغييرات إضافية على أنظمة غسيل الأموال التي حُدّثت بعد عام 2018.
ولا تخضع العملات المشفرة للرقابة في التداول من قبل الدول، ولا تتبع بنكاً مركزياً، وهذا ما يجعلها مرغوبة للاستخدام في الاستثمارات غير المشروعة كدفع ثمن السلاح أو المخدرات وما شابه، حيث تخضع العملات المشفرة لتقنية "بلوك تشين" للتشفير وهي تقنية آمنة مستحيلة الاختراق.
